Основатели Samourai Wallet арестованы по обвинению в отмывании $100 млн

Федеральная прокуратура США предъявила обвинения основателям анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов. CEO сервиса Кеонн Родригес арестован утром 24 апреля в США. CTO Уильям Лонерган Хилл задержан в Португалии, решается вопрос о его экстрадиции.  По данным властей, с 2015 по февраль 2024 года Родригес и Хилл управляли нелицензионным бизнесом по переводу денег. За время деятельности они обработали анонимные транзакции на сумму $2 млрд. Через Samourai Wallet проходили средства находящихся под санкциями лиц, различных киберпреступников, а также даркнет-маркетплейсов, включая Silk Road и Hydra, утверждают прокуроры США. При содействии правоохранительных органов Исландии арестованы серверы и домен Samourai (https://samourai.io/). Помимо этого, выдан ордер на арест мобильного приложения кошелька в магазине Google Play — у него было свыше 100 000 загрузок.  Данные: Минюст США. Ориентированный на повышенную приватность биткоин-кошелек Samourai Wallet предоставлял пользователям ряд сервисов для сокрытия происхождения активов и запутывания цепочки получателей транзакций.  В 2019 году разработчики интегрировали в кошелек функцию Whirlpool, являющейся частью более широкого решения анонимизации CoinJoin. Она позволила математически отделить входы (отправителей) от выходов (получателей), затрудняя тем самым процесс отслеживания движения средств. Напомним, ​​регуляторы по всему миру ужесточают риторику по отношению к криптовалютным миксерам. В частности, FinCEN планирует объявить их «центрами отмывания денег», которые угрожают национальной безопасности США.  В ноябре 2023 года калифорнийская биткоин-платформа Swan Bitcoin предупредила пользователей по электронной почте о бессрочной блокировке за прямое использование криптомиксеров.  В марте 2024 года суд присяжных в США признал россиянина Романа Стерлингова причастным к управлению криптомиксером Bitcoin Fog и отмыванию более $400 млн. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. https://forklog.com/exclusive/smeshali-s-gryazyu-kak-ne-popast-pod-katok-regulyatsii-kriptomikserov