Crypto Currency Tracker - Crypto Prices - Live Prices & Charts | XCryptoTrack logo Crypto Currency Tracker - Crypto Prices - Live Prices & Charts | XCryptoTrack logo
Forklog 2023-12-25 16:45:07

Болгария прекратила расследование против Nexo

Прокуратура Болгарии закрыла дело в отношении криптолендинговой платформы Nexo из-за отсутствия доказательств. Об этом говорится на сайте ведомства. В январе правоохранители пришли с обысками в местный офис компании. Поводом стала проверка информации по обвинениям в отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии. На этом фоне Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств. В том же месяце компания заявила о планах подать в суд на правительство страны и добиться компенсации.  Однако в ходе расследования прокуратура так и не нашла доказательств совершенных преступлений. «[…] Нет доказательств преступной деятельности в различных формах соучастия с целью осуществления банковской деятельности без соответствующего разрешения. Также не было найдено доказательств отмывания денег. К обвиняемым также не были собраны доказательства налоговых преступлений или компьютерного мошенничества», — говорится на сайте.  В комментарии The Block сооснователь лендинговой платформы Антони Тренчев заявил, что снятие всех обвинений против компании и ее руководителей показывает, что «атака на Nexo носила политический характер».  «Это также имеет большое значение для очищения наших имен и является оправданием для всех хороших игроков в криптовалюте», — добавил он. В начале 2023 года Nexo согласилась выплатить регуляторам США $45 млн штрафов в рамках урегулирования обвинений в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Таковыми ведомства посчитали криптовалютный процентный продукт фирмы Earn Interest Product. Ранее платформа объявила о «постепенном сворачивании» операций в США из-за давления со стороны властей. Напомним, в марте житель Калифорнии подал в суд на Nexo за ущерб, нанесенный «мошенническим побуждением» брать кредиты.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.

alsancak escort

izmir escort

escort

bornova escort

Mass Ping

instagram takipçi satın al

tiktok takipçi satın al

en iyi takipçi satın alma sitesi

takipçi satın al

Adana Escort Adıyaman Escort Afyonkarahisar Escort Ağrı Escort Aksaray Escort Amasya Escort Ankara Escort Antalya Escort Ardahan Escort Artvin Escort Aydın Escort Balıkesir Escort Bartın Escort Batman Escort Bayburt Escort Bilecik Escort Bingöl Escort Bitlis Escort Bolu Escort Burdur Escort Bursa Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort Çorum Escort Denizli Escort Diyarbakır Escort Düzce Escort Edirne Escort Elazığ Escort Erzincan Escort Erzurum Escort Eskişehir Escort Gaziantep Escort Giresun Escort Gümüşhane Escort Hakkari Escort Hatay Escort Iğdır Escort Isparta Escort İstanbul Escort İzmir Escort Kahramanmaraş Escort Karabük Escort Karaman Escort Kars Escort Kastamonu Escort Kayseri Escort Kırıkkale Escort Kırklareli Escort Kırşehir Escort Kilis Escort Kocaeli Escort Konya Escort Kütahya Escort Malatya Escort Manisa Escort Mardin Escort Mersin Escort Muğla Escort Muş Escort Nevşehir Escort Niğde Escort Ordu Escort Osmaniye Escort Rize Escort Sakarya Escort Samsun Escort Siirt Escort Sinop Escort Sivas Escort Şanlıurfa Escort Şırnak Escort Tekirdağ Escort Tokat Escort Trabzon Escort Tunceli Escort Uşak Escort Van Escort Yalova Escort Yozgat Escort Zonguldak Escort