Nexo потребовала от властей Болгарии возмещения ущерба на $3 млрд

Криптолендинговая платформа Nexo обратилась в ICSID с требованием к властям Болгарии выплатить ей $3 млрд в качестве возмещения убытков, понесенных в ходе прекращенного расследования. Об этом сообщает Reuters. В фирме утверждают, что закрытое в декабре из-за отсутствия доказательств дело навредило ее репутации, снизило акционерную стоимость, нарушило планы по листингу на фондовом рынке США и сорвало сделку со спонсорством неназванного футбольного клуба. Министерство финансов Болгарии сообщило о получении соответствующего запроса от ICSID. Межведомственный комитет рассмотрит его и предложит дальнейшие шаги. В январе 2023 года правоохранители пришли с обысками в болгарский офис Nexo. Поводом стала проверка информации по обвинениям в отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии. На этом фоне Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств. После снятия обвинений с лендинговой платформы ее сооснователь Антони Тренчев заявил, что «атака носила политический характер». В том же месяце Nexo согласилась выплатить регуляторам США $45 млн штрафов в рамках урегулирования обвинений в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Таковыми ведомства посчитали криптовалютный процентный продукт фирмы Earn Interest Product. Ранее платформа объявила о «постепенном сворачивании» операций в США из-за давления со стороны властей. Напомним, в марте житель Калифорнии подал в суд на Nexo за ущерб, нанесенный «мошенническим побуждением» брать кредиты.